证券代码：603198        证券简称：迎驾贡酒      公告编号：2023-024

              安徽迎驾贡酒股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

(资料图)

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日

(二)    股东大会召开的地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                 76.7351

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事

会召集，董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  士因工作原因未能出席会议；

二、     议案审议情况

(一)    累积投票议案表决情况

                                   得票数占出席

 议案                                             是否

          议案名称        得票数          会议有效表决

 序号                                             当选

                                   权的比例（%）

       选举倪永培先生为公司第

       五届董事会非独立董事

       选举张丹丹女士为公司第

       五届董事会非独立董事

       选举秦海先生为公司第五

       届董事会非独立董事

       选举杨照兵先生为公司第

       五届董事会非独立董事

       选举叶玉琼先生为公司第

       五届董事会非独立董事

       选举倪杨先生为公司第五

       届董事会非独立董事

                                   得票数占出席

 议案                                             是否

          议案名称        得票数          会议有效表决

 序号                                             当选

                                   权的比例（%）

       选举刘振国先生为公司第

       五届董事会独立董事

       选举程雁雷女士为公司第

       五届董事会独立董事

       选举王善勇先生为公司第

       五届董事会独立董事

                                            得票数占出席

       议案                                                   是否

                 议案名称           得票数         会议有效表决

       序号                                                   当选

                                            权的比例（%）

            选举丁保忠先生为公司第五

            届监事会非职工代表监事

            选举熊守龙先生为公司第五

            届监事会非职工代表监事

            选举舒启军先生为公司第五

            届监事会非职工代表监事

       (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                同意               反对       弃权

议案

               议案名称                   比例        票 比例    票  比例

序号                         票数

                                      （%）       数 （%）   数 （%）

        关于选举公司第五届董事会

        非独立董事的议案

        选举倪永培先生为公司第五

        届董事会非独立董事

        选举张丹丹女士为公司第五

        届董事会非独立董事

        选举秦海先生为公司第五届

        董事会非独立董事

        选举杨照兵先生为公司第五

        届董事会非独立董事

        选举叶玉琼先生为公司第五

        届董事会非独立董事

        选举倪杨先生为公司第五届

        董事会非独立董事

        关于选举公司第五届董事会

        独立董事的议案

        选举刘振国先生为公司第五

        届董事会独立董事

        选举程雁雷女士为公司第五

        届董事会独立董事

        选举王善勇先生为公司第五

        届董事会独立董事

        关于选举第五届监事会非职

        工代表监事的议案

        选举丁保忠先生为公司第五

        届监事会非职工代表监事

     届监事会非职工代表监事

     选举舒启军先生为公司第五

     届监事会非职工代表监事

   (三)    关于议案表决的有关情况说明

   效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

   三、     律师见证情况

         律师：李化、王志强

     北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合

   法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次

   股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、

   表决结果合法有效。

         特此公告。

                               安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

        上网公告文件

   经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

        报备文件

   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议